Page 1500 - 保險法及相關法規

1468 保險公司與相關機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法

第九條
本會對於保險公司、辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經本會指
定機構防制洗錢及打擊資恐內部控制及稽核制度之執行情形，得採風險
基礎方法隨時派員或委託適當機構辦理查核，查核方式包括現地查核及
非現地查核。
本會或受委託查核者執行前項查核，得命保險公司、辦理簡易人壽保險
業務之郵政機構及其他經本會指定機構提示有關帳簿、文件、電子資料
檔或其他相關資料。前開資料儲存形式不論係以書面、電子檔案、電子
郵件或任何其他形式方式儲存，均應提供，不得以任何理由規避、拒絕
或妨礙查核。
第十條
本辦法自發布日施行。