Page 1473 - 保險法及相關法規

伍、其他重要相關法規、行政釋令( 函) 及自律規範 1441

洗錢防制法

1. 中華民國 85.10.23總統 ( 85 ) 華總 ( 一 ) 義字第 8500251110號令制定公布全
文 15條；並自公布後六個月起施行
2. 中華民國 92.2.6總統華總一義字第 09200019300號令修正公布全文 15
條；並自公布後六個月施行
3. 中華民國 95.5.30總統華總一義字第 09500075731號令修正公布第 3、9、
15條條文；並自 95.7.1施行
4. 中華民國 96.7.11總統華總一義字第 09600088121號令修正公布全文 17
條；並自公布日施行
5. 中華民國 97.6.11總統華總一義字第 09700080091號令修正公布第 3條條文
6. 中華民國 98.6.10總統華總一義字第 09800141581號令修正公布第 3、7∼
11、13條條文
中華民國 101.6.25行政院院臺規字第 1010134960號公告第 10條第 2項
所列屬 「行政院金融監督管理委員會」之權責事項，自 101.7.1起改由「金
融監督管理委員會」管轄
7. 中華民國 105.4.13總統華總一義字第 10500030061號令修正公布第 3、17
條條文：施行日期由行政院定之
中華民國 105.12.14行政院院臺法字第 1050048109號令發布定自 106.1.1施行
8. 中華民國 105.12.28總統華總一義字第 10500161531號令修正公布全文 23
條；並自公布日後六個月施行
9. 中華民國 107.11.7總統華總一義字第 10700120581號令修正發布第 5、6、
9∼ 11、16、17、22、23條條文；並自公布日施行

第一條
為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流
之透明，強化國際合作，特制定本法。
第二條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而
移轉或變更特定犯罪所得。
二、 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、
處分權或其他權益者。
三、 收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。