Page 1480 - 保險法及相關法規

1448 洗錢防制法

第十三條
檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工
具犯第十四條及第十五條之罪者，得聲請該管法院指定六個月以內之期
間，對該筆交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必
要處分之命令。其情況急迫，有相當理由足認非立即為上開命令，不能
保全得沒收之財產或證據者，檢察官得逕命執行之。但應於執行後三日
內，聲請法院補發命令。法院如不於三日內補發或檢察官未於執行後三
日內聲請法院補發命令者，應即停止執行。
前項禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令，法官
於審判中得依職權為之。
前二項命令，應以書面為之，並準用刑事訴訟法第一百二十八條規定。
第一項之指定期間如有繼續延長之必要者，檢察官應檢附具體理由，至
遲於期間屆滿之前五日聲請該管法院裁定。但延長期間不得逾六個月，
並以延長一次為限。
對於外國政府、機構或國際組織依第二十一條所簽訂之條約或協定或基
於互惠原則請求我國協助之案件，如所涉之犯罪行為符合第三條所列之
罪，雖非在我國偵查或審判中者，亦得準用前四項規定。
對第一項、第二項之命令、第四項之裁定不服者，準用刑事訴訟法第四
編抗告之規定。
第十四條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
第十五條
收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來
源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣
五百萬元以下罰金：
一、 冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。
二、 以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。
三、 規避第七條至第十條所定洗錢防制程序。
前項之未遂犯罰之。